OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JUNIOR
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JUNIOR
PRIVADO
Ciudad de Panamá, Panamá
05 mayo 2026
Como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JUNIOR en el sector marítimo, usted será una pieza fundamental para fortalecer nuestra cultura de integridad y transparencia operativa. El perfil ideal requiere un profesional proactivo con formación en Derecho, Administración o Finanzas, capaz de dominar la normativa AML/CFT y gestionar procesos críticos de debida diligencia. Su impacto directo en el reporte de operaciones y el seguimiento regulatorio garantizará que la organización opere bajo los más altos estándares de cumplimiento legal y ética corporativa.
Responsabilidades principales
Ejecutar controles de debida diligencia KYC y KYB
Apoyo en decisiones basadas en la Ley 23 de 2015
Reportar operaciones a la UAF y actualizar expedientes
Seguimiento a cambios regulatorios de la SSN
Atención a requerimientos bancarios
Manejo de listas restrictivas como OFAC y ONU
Requisitos
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial
Conocimiento de Ley 23 de 2015 y normativa AML/CFT
Experiencia de 1 a 2 años en cumplimiento o legal
Inglés avanzado
Atención al detalle y comunicación asertiva
Experiencia mínima de 1 año
Información adicional
Sector marítimo
Ubicación Panamá
Modalidad 100% presencial
Beneficios
Salario competitivo
Plan de carrera
Ambiente dinámico
Capacitación
¡Potencie su trayectoria profesional en un sector estratégico y lidere la cultura de cumplimiento con nosotros! Si posee el rigor técnico y el compromiso ético necesarios, postúlese de inmediato para integrar nuestro equipo de alto desempeño.