Como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JUNIOR en el sector marítimo, usted será una pieza fundamental para fortalecer nuestra cultura de integridad y transparencia operativa. El perfil ideal requiere un profesional proactivo con formación en Derecho, Administración o Finanzas, capaz de dominar la normativa AML/CFT y gestionar procesos críticos de debida diligencia. Su impacto directo en el reporte de operaciones y el seguimiento regulatorio garantizará que la organización opere bajo los más altos estándares de cumplimiento legal y ética corporativa.

Responsabilidades principales

• Ejecutar controles de debida diligencia KYC y KYB

• Apoyo en decisiones basadas en la Ley 23 de 2015

• Reportar operaciones a la UAF y actualizar expedientes

• Seguimiento a cambios regulatorios de la SSN

• Atención a requerimientos bancarios

• Manejo de listas restrictivas como OFAC y ONU

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial

• Conocimiento de Ley 23 de 2015 y normativa AML/CFT

• Experiencia de 1 a 2 años en cumplimiento o legal

• Inglés avanzado

• Atención al detalle y comunicación asertiva

• Experiencia mínima de 1 año

Información adicional

• Sector marítimo

• Ubicación Panamá

• Modalidad 100% presencial

Beneficios

• Salario competitivo

• Plan de carrera

• Ambiente dinámico

• Capacitación

¡Potencie su trayectoria profesional en un sector estratégico y lidere la cultura de cumplimiento con nosotros! Si posee el rigor técnico y el compromiso ético necesarios, postúlese de inmediato para integrar nuestro equipo de alto desempeño.